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通知:2012年2月24日,金融犯罪执法网络(FinCEN)发出最终通知,要求在2012年7月1日之前电子提交大多数FinCEN报告。强烈建议机构尽快开始使用BSA电子归档系统可能。有关强制性电子归档的更多信息,请参阅我们的常见问题解答(FAQ)和电子归档网络研讨会。办理美国msb牌照查看更多除少数例外情况外,每个货币服务业务(MSB)都必须向财政部注册。仅因为该人担任另一个MSB理人而成为MSB的人无需注册



    MSB的注册由MSB的所有者或控制人负责,并且必须在注册截止日期前提交。表格,货币服务业务登记,FinCEN表格107,必须由业主或控制人填写并在MSB成立之日起180天内提交。

 

    注册必须每两年更新一次。在有限的情况下需要重新注册。

 

    提交的登记表和其他证明文件的副本必须保留在美国的一个地点,为期五年。

 

处罚:违反注册要求可能会受到民事和刑事处罚。

VX开发I65数字货币0055交易所,各国金融外0II9汇数字货币监管牌照申请。

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